Συγκεκριμένα, «o πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με επείγον και εμπιστευτικό έγγραφό του στις 20-1-2015 ζητά από τη Βουλή να ελεγχθεί το πόθεν έσχες του Γκίκα Χαρδούβελη».
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «στον πρώην υπουργό αποδίδεται από τον Π. Νικολούδη ότι:
- Κατά το έτος 2011 εμφανίζεται δυσαναλογία μεταξύ των ποσών που πιστώθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς του και αυτών που δηλώθηκαν ως εισόδημα.
- Κατά το έτος 2012 απέστειλε σε τράπεζες του εξωτερικού χρηματικά ποσά τα οποία δεν περιέλαβε στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, τις οποίες ήταν υπόχρεος να υποβάλει λόγω των ιδιοτήτων του: α) ως σύμβουλος του πρωθυπουργού από τον Νοέμβριο του 2011 έως και τον Μάιο του 2012 και β) ως υπουργός των Οικονομικών από τον Ιούνιο του 2014 και εντεύθεν».
Το ενδιαφέρον εστιάζεται σε δύο τακτικούς λογαριασμούς του κ. Χαρδούβελη στην τράπεζα HSBC στην Ελλάδα.
ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
- 27/09/2011: Ανοίγεται λογαριασμός στην HSBC
- 4/10/2011: Πιστώνονται 450.000€ από τραπεζική επιταγή της Εθνικής
- 28/5/2012: 35.000€ μεταφέρονται στο νησί Τζέρσεϊ
- 31/5/2012: 450.000€ μεταφέρονται σε άλλο λογαριασμό του ίδιου στην HSBC Ελλάδος
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
- Ανοίγεται στην HSBC στις 31/5/2012
- Την ίδια μέρα πιστώνονται 507.375,01 δολάρια ΗΠΑ (450.000€)
- Από 5/6/2012 έως 14/6/2012: πραγματοποιούνται 56 μεταφορές κεφαλαίων σε λογαριασμό στην HSBC νησιού Τζερσεϊ
- Τα ποσά της κάθε συναλλαγής κυμαίνονται από 7.700 έως 9.800 δολάρια
Επίσης, βρίσκονται «στο μικροσκόπιο των Αρχών καταθέσεις πολιτικών στο εξωτερικό ύψους πάνω από 10 δισ. ευρώ που δεν έχουν δηλωθεί».
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου